Klaggio è la soluzione ottimale, intuitiva e semplice da usare, per gli adempimenti previsti dalla normativa antiriciclaggio.

La normativa è volta a garantire la sicurezza delle operazioni finanziarie e spetta ai professionisti immobiliari oltre che commercialisti, gli istituti di credito, avvocati e notai.

Le agenzie e gli agenti immobiliari sono soggetti agli obblighi antiriciclaggio nel momento in cui ricevono l’incarico professionale che sia scritto o verbale!

Il D.lgs 90/2017 e le successive modifiche richiedono infatti di effettuare una valutazione del potenziale rischio di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo legate alla prestazione e al profilo del cliente.

Di seguito i principali obblighi antiriciclaggio che la categoria deve svolgere:

adeguata verifica della clientela e Segnalazione di Operazione Sospetta

conservazione dei documenti per 10 anni dalla fine della prestazione professionale

adozione di procedure antiriciclaggio proporzionate al rischio

formazione del personale

Il quadro normativo ha subito dei cambiamenti nel tempo, e probabilmente ne subirà altri. È fondamentale che l'Agente Immobiliare sia sempre aggiornato per rispettare la legge, gli obblighi imposti dal suo ruolo ed evitare sanzioni (anche molto salate), grazie al nostro servizio e all’efficacia dei nostri canali informativi sarete sempre informati su eventuali novità.

Per gli Agenti Immobiliari la burocrazia antiriciclaggio è lunga e complessa, è facile cadere in errore esponendosi al pericolo di sanzioni, la multa da pagare è spesso molto salata. In più i cambiamenti normativi e nuove disposizioni possono rendere difficoltoso l'aggiornamento.

Klaggio arriva in tuo soccorso. Il servizio antiriciclaggio è la soluzione efficiente per l'Agente Immobiliare che vuole adempiere in maniera rapida e sicura!

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